生产管理知识-新昌县合成化工厂1997年度股东大会决议

新昌县合成化工厂股东会文件
新合成股（1998）02 号

新昌县合成化工厂 1997 年度股东大会决议


新昌县合成化工厂 1997 年度股东大会于 1998 年 4 月 20 日在浙江省新
昌县城关镇江北路 2 楼公司会议室召开，出席会议股东及股东委托代理人 6 人，
代表占公司总股本的 100 %，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，
以记名方式投票表决通过如下决议：
一、审议并通过了 1998 年公司的经营计划
在现有产品乙氧甲叉和异植物醇的基础上，进一步拓展销售分额，并同时开
发芳樟醇等产品，争取 1998 年度实现利润总额 8000 万元。
赞成票 5000 万股，占有表决权股数的 100%，弃权 0 股，占有表决权股数的
0%，反对 0 股，占有表决权股数的 0%。

二、审议并通过了 1997 年度利润分配方案；
按公司 1997 年度实现的净利润，提取 10%法定盈余公积金，提取 5%法定
公益金，不提取任意公积金。为保证公司发展对资金的需求，决定 1997 年度股
利利润分配方案为不分配。
赞成占有表决权股数的 100%，弃权 0 股，占有表决权股数的 0%，反对 0 股，
占有表决权股数的 0%。

三、审议并通过了 1998 年提取新产品开发费的决议；
为了提高产品的市场竞争力，加强科研开发力度，审议通过董事会提出的按
销售收入的 3%逐月提取新产品开发费的议案，提取范围包括新昌县合成化工厂、
新昌德力石化设备厂和新昌县维生素厂。
赞成占有表决权股数的 100%，弃权 0 股，占有表决权股数的 0%，反对 0 股，
占有表决权股数的 0%。

特此决议。
全体董事签署：

新昌县合成化工厂
一九九八年 四月二十日